ACTIVIDADES SUJETAS A LA LEY ANTI-LAVADO
Son consideradas actividades vulnerables: Compraventa de vehículos nuevos y usados Arrendamiento Tarjetas de servicios monederos electrónicos certificados, cupones, tarjetas prepagas. Operaciones de mutuo con o sin garantía (Préstamos) Servicios de...
Constitución de Persona Moral en México con Inversión Extranjera.
Ciudad de México a 13 de junio de 2019. Características Generales: Constituir una Sociedad en México con capital extranjero, conforme a las leyes aplicables vigentes en el país, requiere del...
Facultades y Responsabilidades de un Comisario.
Ciudad de México a 22 de junio de 2019. Introducción: De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en sus artículos 164 (ciento sesenta y cuatro) al 171...
Donatarias autorizadas. Aspectos relevantes.
Ciudad de México, febrero 2019. Introducción. Las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con una autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos deducibles...
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Financial Modelling
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Mark Warner to oppose Sessions for attorney general
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