ACTIVIDADES SUJETAS A LA LEY ANTI-LAVADO
Son consideradas actividades vulnerables: Compraventa de vehículos nuevos y usados Arrendamiento Tarjetas de servicios monederos electrónicos certificados, cupones, tarjetas prepagas. Operaciones de mutuo con o sin garantía (Préstamos) Servicios de...
Constitución de Persona Moral en México con Inversión Extranjera.
Ciudad de México a 13 de junio de 2019. Características Generales: Constituir una Sociedad en México con capital extranjero, conforme a las leyes aplicables vigentes en el país, requiere del...
Facultades y Responsabilidades de un Comisario.
Ciudad de México a 22 de junio de 2019. Introducción: De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en sus artículos 164 (ciento sesenta y cuatro) al 171...
Donatarias autorizadas. Aspectos relevantes.
Ciudad de México, febrero 2019. Introducción. Las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con una autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos deducibles...
LEY DE TECNOLOGÍA FINANCIERA o LEY FINTECH
No cabe duda de que es momento de voltear a ver los beneficios que pueden aportar los emprendedores de tecnología en el sector financiero mexicano, hay una revolución que está...
Nota: DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A MODELOS NOVEDOSOS A QUE HACE REFERENCIA LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
En relación al anteproyecto publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) el 25 de enero de 2019 respecto a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A MODELOS NOVEDOSOS...
Nota: Anteproyecto – Disposiciones derivadas de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
En atención a la publicación en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de la Circular Modificatoria 5/19 de la única de Seguros y Fianzas: El día 15 de febrero 2019...
Pauta Para El Inicio De Una Nueva Era En Materia Marcaría en México
El pasado 18 de mayo de 2018, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”), que significan una pauta...
Nota Técnica Donatarias autorizadas – Aspectos relevantes.
Introducción.Las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con una autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta,pueden constituirse...